Przełamywanie: 88% giełd kryptowalut manipuluje wolumenem handlowym w celu „zwiększenia” rankingów

W tym artykule przyjrzymy się poważnej epidemii w branży, w której 88% giełd kryptowalut manipuluje wolumenem transakcji, aby „podnieść” swoje rankingi. 

Ostatni raport autorstwa BlockchainTransparency wskazuje, że 88% z 25 największych giełd kryptowalut manipuluje wolumenem transakcji, aby podnieść swoje rankingi w CoinMarketCap. Te przełomowe statystyki otwierają drzwi do podejrzanych praktyk stosowanych przez giełdy kryptowalut w celu zawyżenia danych handlowych. Skala manipulacji przez te giełdy kryptowalut sugeruje jednomyślny wysiłek „wygrania za wszelką cenę”, nawet jeśli oznacza to oszukanie opinii publicznej.

Niespójność zgłaszanych danych w porównaniu z danymi rzeczywistymi

W raporcie przyjrzano się 25 najpopularniejszym parom handlowym Bitcoin (BTC), obliczając ich prawdziwe wolumeny i porównując je z ich raportowanym wolumenem na CoinMarketCap. Przerażające jest to, że większość rzeczywistego wolumenu pary handlowej jest poniżej 1% ich zgłoszonego wolumenu, przy zaledwie 3 giełdach – Binance, Bitfinex i Liquid – które zgodnie z prawdą zgłaszają swoje wartości handlowe.

Giełdy kryptowalut manipulują, giełdy kryptowalut manipulują wolumenem handlowym, manipulują wolumenem handlowym

(Źródło: BlockchainTransparency)

Opierając się na powyższych danych, 88% giełd Top 25 opartych na wolumenie par BTC jest manipulowanych i mocno przesadzonych. Najbardziej godnym uwagi winowajcą wskazanym w raporcie jest OKEx, który, jak stwierdzono, manipuluje wolumenem obrotu wszystkich 30 najczęściej sprzedawanych par tokenów. Następnym w kolejce jest Huobi, który, jak stwierdzono, manipulował swoimi Top 25 parami tokenów. Wyniki te wskazują na poważne manipulacje danymi przez te giełdy kryptowalut.

(Czytaj więcej: Przewodnik po identyfikowaniu fałszywych monet)

Dlaczego giełdy kryptowalut manipulują ich wolumenem handlowym?

Istnieje kilka powodów, dla których giełdy manipulują wolumenem obrotu:

1) Ruch polecający z CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC) to najpopularniejsza witryna kryptowalutowa, która wyświetla kluczowe wskaźniki finansowe i wykresy dla wszystkich monet i tokenów w świecie kryptowalut, a także powiązane dane dotyczące wolumenu obrotów na wszystkich giełdach kryptowalut. Z pozycją Alexa na poziomie 438 CMC otrzymuje średnio 2,7 miliona wyświetleń dziennie, co odpowiada ponad 8 milionom wyświetleń miesięcznie!

Giełdy kryptowalut manipulują, giełdy kryptowalut manipulują wolumenem handlowym, manipulują wolumenem handlowym

(Źródło: Rank2Traffic)

Przy takim poziomie ekspozycji i zasięgu, konieczne staje się, aby giełdy kryptowalut konkurowały ze sobą o wysoką pozycję w rankingu CMC. Ruch polecający z CMC byłby ogromnym impulsem dla giełdy i jej działalności. Ponieważ głównym czynnikiem, którego większość inwestorów kryptowalutowych i traderów poszukuje podczas handlu na giełdzie, jest płynność, giełdy kryptowalut miałyby motywację do sztucznego zawyżania swoich liczb, aby przyciągnąć użytkowników na ich giełdę.

Płynność odnosi się do możliwości łatwej wymiany monety na gotówkę lub inne monety. Wyższy stopień płynności jest zawsze preferowany, ponieważ użytkownicy mogą szybko i skutecznie realizować swoje zamówienia.

(Zobacz także: Przewodnik po zdecentralizowanych giełdach: porównanie popularnych DEX)

2) Opłaty za aukcję

Prowadzenie giełdy kryptowalut jest bardzo lukratywnym biznesem, a opłaty za notowanie są ogromnym czynnikiem wpływającym na model biznesowy giełd. Raporty zasugerowali, że projekty, które chcą umieścić swoje tokeny na giełdzie kryptowalut, zostały poproszone o zapłacenie oszałamiającej kwoty, od 50 000 USD do 1 miliona USD. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę monet i tokenów tworzonych przez projekty na rynku kryptowalut, nic dziwnego, że giełdy znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego. Oto szacunkowe dzienne przychody z giełd kryptowalut w marcu 2018 r .:

Giełdy kryptowalut manipulują, giełdy kryptowalut manipulują wolumenem handlowym, manipulują wolumenem handlowym

(Źródło: Bloomberg)

Te wybuchowe liczby wskazują na rosnący rynek kryptowalut, ale co najważniejsze, rzucają światło na szalone opłaty za notowania pobierane przez giełdy. Giełdy o większej płynności miałyby wyższą opłatę za notowanie, ponieważ płynność tokena jest głównym czynnikiem, którego szukają handlowcy. Stanowi doskonałą zachętę dla giełd kryptowalut do długiego zawyżania swoich wolumenów w celu podniesienia ich rankingów i pobrania znacznej opłaty za prawa do notowania na giełdzie..

(Zobacz więcej: Czy krach w cenie Bitcoina doprowadzi do jego upadku?)

Jak giełdy kryptowalut manipulują ich wolumenem?

W celu manipulowania danymi handlowymi giełdy kryptowalut wykorzystują technikę zwaną handel praniem.

Wash Trading to proces manipulacji na rynku, w ramach którego jednostka jednocześnie kupuje i sprzedaje papiery wartościowe wyłącznie w celu stworzenia wprowadzającej w błąd i sztucznej działalności na rynku.

Ogólną ideą handlu praniem jest stworzenie fałszywego wrażenia, że ​​faktycznie ma miejsce dobry poziom aktywności handlowej. Osiąga to podmiot – w tym przypadku giełda kryptowalut – składający zlecenia na giełdzie i wykonujący je samodzielnie, bez wymiany rzeczywistej wartości z rzeczywistymi użytkownikami. Oznacza to, że wartość tych fałszywych zleceń pozostaje w tym samym rozdaniu (lub koncie). Głównym celem jest zawyżenie rzeczywistych danych handlowych, przez co można odnieść wrażenie, że popyt na dany instrument jest większy niż w rzeczywistości.

Obrót praniem jest nielegalny na wszystkich rynkach finansowych w wielu krajach – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) – ponieważ wyraźnie ma na celu fałszowanie wolumenu obrotów.

(Przeczytaj także: Przewodnik po podatkach kryptowalutowych: przewodnik po typowych sytuacjach podatkowych)

Metody testowania manipulacji wymianą

Zgodnie z ich raportem, BlockchainTransparency wykorzystuje szereg metodologii do pomiaru zakresu manipulacji handlowych na tych giełdach, które obejmują:

  • Ocenianie ksiąg zamówień giełd
  • Analiza punktów danych dotyczących wolumenu obrotu
  • Interakcja z kluczowymi interesariuszami, w tym z animatorami rynku, handlowcami o wysokiej częstotliwości i konsultantami ds. Nadzoru handlu

Na podstawie obszernych zebranych danych byli również w stanie odkryć różne strategie botów handlowych stosowane przez giełdy w celu zawyżenia liczby transakcji. Te boty zostały zaprogramowane do handlu na różnych parach handlowych w zależności od pory dnia. Warto zauważyć, że ustawienia bota mogą się zmieniać w zależności od aktualnych trendów ilościowych lub aktualnego szumu wokół konkretnej monety lub tokena w danym okresie.

Ponadto popularna metoda pomiaru manipulacji nazywa się „Slippage”, która ocenia płynność aktywów cyfrowych poprzez sprzedaż określonej wartości każdego aktywa na różnych giełdach i mierzenie tempa spadku cen monet. Giełdy, które manipulowały swoimi danymi, wykazywały ogromne spadki, na co wskazywał większy spadek cen i niestabilna księga zamówień. Oznacza to, że ich wolumen obrotu jest sfabrykowany i zawyżony, ponieważ niewielka liczba zleceń sprzedaży jest wystarczająca, aby zdestabilizować księgę zamówień i ostatecznie ceny monet.

(Zobacz także: Przewodnik po kapitalizacji rynkowej: wszystko, co musisz wiedzieć o kapitalizacji rynkowej)

Czy giełdy kryptowalut są regulowane?

Należy wspomnieć, że większość giełd kryptowalut nie jest regulowana. W świecie kryptowalut istnieją dwa rodzaje giełd; giełdy kryptowalut akceptujące fiat i giełdy kryptowalut. Wszystkie giełdy akceptujące fiat wymagają licencji, ponieważ mają do czynienia z krajowymi papierowymi pieniędzmi regulowanymi przez rządy, podczas gdy w tej chwili nie ma prawie żadnych przepisów regulujących giełdy czystych kryptowalut. Oto krótkie porównanie między nimi:

Giełdy kryptowalut manipulują, giełdy kryptowalut manipulują wolumenem handlowym, manipulują wolumenem handlowym

Tylko 10% giełd Top 100 to giełdy akceptujące fiat, podczas gdy pozostałe 90% to giełdy kryptowalut. Oznacza to, że tylko niewielka część giełd kryptowalut – w formie giełd akceptujących fiat – jest regulowana i monitorowana przez odpowiednie organy. Większość giełd nie zachowuje się i może w związku z tym zachowywać się bez skrupułów, ponieważ nie są one nadzorowane przez żadne władze. W prostych słowach, mogą robić, co chcą, bez konsekwencji.

Podsumowując wszystko

Po raz kolejny surowość zarzutów, że giełdy kryptowalut stosują podejrzane praktyki, jest prawdziwa. Wcześniej było wiele raportów i uzasadnień, które ujawniły manipulacyjne praktyki nieuregulowanych giełd kryptowalut. Zaleca się użytkownikom, aby dołożyli należytej staranności przy wyborze odpowiednich giełd do handlu, a co najważniejsze, posiadali odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania swoich monet i tokenów w portfelach cyfrowych, zamiast przechowywać je na giełdach kryptowalut. W przypadku projektów, które chcą uzyskać listę swoich tokenów, zapoznaj się z Lista doradcza z BlockchainTransparency że umieszcza na czarnej liście giełdy kryptowalut ze słabymi wynikami.

(Możesz być także zainteresowany: Crypto ICO kontra giełdowe IPO: Jaka jest różnica?)

Korzystne zasoby na dobry początek

Jeśli zaczynasz swoją podróż do złożonego świata kryptowalut, oto lista przydatnych zasobów i przewodników, które pomogą Ci:

Giełdy kryptowalut manipulują, giełdy kryptowalut manipulują wolumenem handlowym, manipulują wolumenem handlowym

Handlowy & Wymieniać się

  • Przewodnik po kryptowalutach 101: Wybór najlepszej wymiany kryptowalut
  • Przewodnik po giełdzie Bittrex: Jak handlować na Bittrex
  • Przewodnik po giełdzie Binance: Jak otworzyć konto Binance i co powinieneś wiedzieć
  • Przewodnik po Etherdelta Exchange: Jak handlować na Etherdelta
  • Przewodnik po podstawach handlu kryptowalutami: Wprowadzenie do analizy technicznej kryptowalut
  • Handel kryptowalutami: zrozumienie par handlu kryptowalutami & Jak to działa
  • Przewodnik po handlu kryptowalutami: 4 typowe pułapki, których doświadczy każdy Crypto Trader

Portfele

  • Przewodnik po portfelach kryptowalut: Dlaczego potrzebujesz portfeli?
  • Przewodnik po portfelach kryptowalut: Otwieranie portfela Bitcoin
  • Przewodnik po portfelach kryptowalut: Otwieranie MyEtherWallet (MEW)

Przeczytaj także: Przewodnik po handlu kryptowalutami: 4 typowe pułapki, których doświadczy każdy handlowiec kryptowalutowy oraz przewodnik po podstawach handlu kryptowalutami: Wprowadzenie do analizy technicznej kryptowalut.

Zarejestruj się teraz na naszym bezpłatnym seminarium internetowym na temat kryptowalut, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o inwestowaniu w kryptowaluty.

Weź nasze ekskluzywny e-book który poprowadzi Cię krok po kroku przez proces zarabiania pieniędzy poprzez inwestycje w kryptowaluty!

Możesz również dołączyć do naszej grupy na Facebooku pod adresem Opanuj kryptowalutę: zaawansowana wiedza o kryptowalutach zadawać pytania dotyczące kryptowalut!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map