O DeFi Digest da OKEx Insights é um exame semanal do mundo financeiro descentralizado.
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Instantâneo do mercado DeFi
O mercado financeiro descentralizado continuou seu bom momento esta semana, com o valor total bloqueado em produtos DeFi subindo de US $ 9,4 bilhões para US $ 11,1 bilhões. A Uniswap manteve a sua posição de líder de mercado esta semana com uma quota de mercado de 20%, de acordo com o valor do USD bloqueado. A bolsa descentralizada também tinha o maior pool de liquidez e dominava 54% do volume de negociação em todos os DEXs.
Na esfera de empréstimos descentralizados, Compound substituiu Aave como o principal credor, aumentando sua participação de mercado para 48%.
As principais métricas de DeFi no mundo continuaram a apresentar um crescimento positivo esta semana, exceto o volume de negociação médio semanal para DEXs. Origens: DeFi Pulse e DeBank
Volume de câmbio descentralizado atinge alta em setembro
Setembro foi um mês explosivo para as bolsas descentralizadas, com DEXs registrando colossais $ 22,57 bilhões em volume de negócios. O número cresceu quase 14x em relação ao volume de junho.
A febre pela mineração de liquidez levou a um aumento na demanda dos usuários por Uniswap, Curve e Balancer. Juntas, essas plataformas têm um domínio de mercado de quase 90% em setembro, em comparação com apenas 40% quatro meses atrás.
O domínio do mercado da Uniswap entre as bolsas descentralizadas cresceu de maio a setembro. Fonte: Dune Analytics, OKEx Insights
Fundos roubados do KuCoin difíceis de lavar em trocas centralizadas
A falta de regulamentação inerente às trocas descentralizadas assumiu o centro das atenções após o hack da troca centralizada de ativos digitais KuCoin, que perdeu cerca de US $ 279 milhões em criptomoedas. Os hackers roubaram uma grande variedade de criptomoedas diferentes – 150 das quais eram tokens ERC-20, como SNX e USDT baseado em Ethereum.
A lavagem de criptomoedas roubadas se mostra difícil ao tentar utilizar trocas centralizadas, com uma série de CEXs tendo congeladas retiradas e endereços na lista negra.
Além disso, em comparação com criptomoedas verdadeiramente descentralizadas como o BTC, muitos tokens ERC-20 não são resistentes à censura. Isso significa que o token pode ser congelado pelo emissor a qualquer momento. No caso do hack do KuCoin, Tether tinha congeladas 20 milhões de USDT como medida de precaução. Vários outros projetos também pausaram ou reverteram seus contratos inteligentes – ajudando KuCoin a recuperar alguns de seus ativos roubados.
Hackers recorrem a DEXs para lavagem de tokens roubados
Como a lavagem de fundos por meio de trocas centralizadas é difícil de conseguir, os hackers KuCoin desde então tentaram lavar seus ativos roubados por meio de trocas descentralizadas, onde venderam os tokens roubados em troca de ETH. De acordo com o Alerta de Baleia, hackers transferiram pelo menos US $ 1,2 milhão em tokens SNX para Uniswap por meio de uma série de quatro transações.
Os hackers transferiram os tokens SNX roubados para o Uniswap. Fonte: Alerta de Baleia
Os hackers trocaram seus fundos roubados pela ETH por dois motivos: o Ether é resistente à censura e facilmente conversível em moedas fiduciárias. Por ser uma criptomoeda resistente à censura, a ETH não corre o risco de ser congelada e pode ser negociada através de milhares de pares de negociação em uma infinidade de bolsas de criptomoedas.
DEXs se enquadram nas bandeiras vermelhas da FATF
As trocas descentralizadas são suscetíveis a atividades de lavagem de dinheiro identificadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira. O FATF publicou recentemente um relatório em indicadores de bandeira vermelha para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O relatório afirma que o recebimento de fundos de endereços vinculados a fundos roubados é um sinal de alerta para lavagem de dinheiro.
Embora as transações conduzidas em DEXs sejam publicamente visíveis no blockchain, os hackers consideram os DEXs atraentes para a lavagem de seus fundos roubados devido à falta de verificação de identidade. Em 30 de setembro, $ 17 milhões em tokens roubados do hack do KuCoin foram vendidos em DEXs e agregadores DEX. Os fundos roubados foram principalmente lavado via Uniswap ($ 9,4 milhões) e Kyber Network ($ 4,1 milhões).
Conforme indicado pelo FATF, fazer várias transações de alto valor em rápida sucessão, como em um período de 24 horas, é outro sinalizador vermelho para lavagem de dinheiro. Dados no Etherscan mostra que os hackers lavado os fundos roubados via Uniswap em 28 de setembro. Eles então transferiram quase 2.000 ETH.
Hackers lavaram fundos roubados no Uniswap e transferiram grandes quantidades de ETH em 28 de setembro. Fonte: Whale Alert, Etherscan, OKEx Insights
Apesar da decisão histórica da EtherDelta em 2018 – que concluiu que a plataforma descentralizada operava como uma bolsa de valores nacional não registrada – há uma notável falta de regulamentação quando se trata de DEXs. A lavagem em massa de fundos via Uniswap e Kyber Network, sem dúvida, chamará a atenção de reguladores em todo o mundo. Que tipo de ações retroativas ocorrerão ainda está para ser visto.
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