OKEx Insights ‘DeFi Digest er en ukentlig undersøkelse av den desentraliserte finansverdenen.
Contents
Øyeblikksbilde av DeFi-markedet
Det desentraliserte finansmarkedet fortsatte sitt positive momentum denne uken da den totale verdien låst i DeFi-produkter steg fra 9,4 milliarder dollar til 11,1 milliarder dollar. Uniswap opprettholdt sin posisjon som markedsleder denne uken med en markedsandel på 20%, i henhold til USD-verdi låst. Den desentraliserte børsen hadde også den største likviditetsmassen og dominerte 54% av handelsvolumet på tvers av alle DEX-er.
I den desentraliserte utlånssektoren erstattet Compound Aave som topplångiver, og økte markedsandelen til 48%.
Viktige beregninger i DeFi-verdenen fortsatte å oppleve positiv vekst denne uken, bortsett fra det ukentlige gjennomsnittlige handelsvolumet for DEX-er. Kilder: DeFi Pulse og DeBank
Desentralisert børsvolum setter høye tider i september
September har vært en eksplosiv måned for desentraliserte børser, med DEX-er som registrerte hele 22,57 milliarder dollar i handelsvolum. Dette tallet har økt nesten 14 ganger sammenlignet med volumet for juni.
Feber for likviditetsdrift har ført til en økning i brukernes etterspørsel etter Uniswap, Curve og Balancer. Kombinert har disse plattformene en markedsdominans på nesten 90% i september, sammenlignet med bare 40% for fire måneder siden.
Uniswaps markedsdominans blant desentraliserte børser vokste fra mai til september. Kilde: Dune Analytics, OKEx Insights
Stjålne KuCoin-midler som er vanskelige å vaske på sentraliserte børser
Mangelen på regulering som er iboende for desentraliserte børser, tok sentralt scenen etter hackingen av sentralisert digital aktivautveksling KuCoin, som mistet anslagsvis $ 279 millioner i kryptovalutaer. Hackere stjal et bredt utvalg av forskjellige kryptovalutaer – hvorav 150 ERC-20-tokens, for eksempel SNX og Ethereum-basert USDT.
Vasking av stjålne kryptokurver viser seg vanskelig når man prøver å bruke sentraliserte børser, med en rekke CEX-er frossen uttak og svarteliste adresser.
I tillegg, sammenlignet med virkelig desentraliserte kryptovalutaer som BTC, er mange ERC-20-tokens ikke sensurbestandige. Dette betyr at token kan fryses av utsteder når som helst. I tilfelle KuCoin-hacket hadde Tether det frossen 20 millioner USDT som et forholdsregler. Ulike andre prosjekter stoppet eller tilbakestilte også smarte kontrakter, noe som hjalp KuCoin med å hente noen av sine stjålne eiendeler.
Hackere henvender seg til DEX-er for hvitvasking av stjålne tokens
Fordi hvitvasking av midler via sentraliserte børser er vanskelig å oppnå, har KuCoin-hackerne siden forsøkt å hvitvaske de stjålne eiendelene sine via desentraliserte børser, der de solgte de stjålne tokens i bytte mot ETH. I følge Whale Alert, hackere har overført SNX-tokens til minst 1,2 millioner dollar til Uniswap gjennom en serie på fire transaksjoner.
Hackere overførte de stjålne SNX-tokens til Uniswap. Kilde: Whale Alert
Hackere byttet sine stjålne midler for ETH av to grunner: Ether er sensurbestandig og den kan lett konverteres til fiat-valutaer. Som en sensurresistent kryptovaluta har ETH ikke risikoen for å bli frossen og kan handles via tusenvis av handelspar på tvers av en rekke kryptovaluta-børser.
DEX-er faller under FATFs røde flagg
Desentraliserte børser er utsatt for hvitvaskingsaktiviteter identifisert av Financial Action Task Force. FATF publiserte nylig en rapportere på indikatorer med rødt flagg for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Rapporten uttalte at mottak av midler fra adresser knyttet til stjålne midler er et advarselsskilt for hvitvasking av penger.
Mens transaksjoner utført på DEX-er er synlige offentlig i blockchain, finner hackere DEX-er attraktive for hvitvasking av stjålne midler på grunn av manglende identitetsbekreftelse. Per 30. september er 17 millioner dollar i stjålne tokens fra KuCoins hack blitt solgt på DEX og DEX-aggregatorer. De stjålne midlene var for det meste hvitvasket via Uniswap (9,4 millioner dollar) og Kyber Network (4,1 millioner dollar).
Som indikert av FATF, er det å gjøre flere høyverdige transaksjoner raskt etter hverandre, for eksempel innen en 24-timers periode, et annet rødt flagg for hvitvasking av penger. Data i Etherscan viser at hackere hvitvasket de stjålne midlene via Uniswap 28. september. De overførte deretter nesten 2000 ETH.
Hackere hvitvasket stjålne midler på Uniswap og overførte enorme mengder ETH 28. september. Kilde: Whale Alert, Etherscan, OKEx Insights
Til tross for den kjente EtherDelta-kjennelsen i 2018 – som fant at den desentraliserte plattformen fungerte som en uregistrert nasjonal verdipapirutveksling – er det en merkbar mangel på regulering når det gjelder DEX-er. Masse hvitvasking av midler via Uniswap og Kyber Network vil utvilsomt trekke øye til regulatorer over hele verden. Hva slags tilbakevirkende handlinger som vil finne sted gjenstår å se.
OKEx Insights presenterer markedsanalyser, inngående funksjoner, original forskning & kuraterte nyheter fra kryptoprofesjonelle.
